Hišne preiskave na SŽ: kriminaliste zanima afera s fiktivnimi posli #foto
Kaj danes na Slovenskih železnicah počnejo kriminalisti? In katere posle preiskujejo?
Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) od zjutraj opravljajo hišne preiskave na več podjetjih v lasti Slovenskih železnic (SŽ).
Po naših informacijah preiskujejo sume fiktivnih poslov, prek katerih bi morala podjetja iz skupine SŽ lastnikom terjatev, ki so jih odkupili od pogodbenih partnerjev SŽ, plačati več milijonov evrov - in to za storitve, ki niso bile nikoli opravljene. V teh dogovorih naj bi imel ključno vlogo Anton Grandovec, avtoprevoznik iz občine Videm-Dobrepolje, ki je bil vrsto let eden ključnih dobaviteljev SŽ.
Po neuradnih informacijah so med osumljenimi Grandovec, nekdanji prvi finančni SŽ Tomaž Kraškovic in Dean Peršić, direktor logistične družbe Fersped, ki je v lasti SŽ. Po naših informacijah pa kriminalisti opravljajo preiskave tudi na sedežu matične družbe SŽ.
"Med osumljenimi ni nikogar od sedanjih vodilnih in zaposlenih na SŽ," so nam sporočili iz državnega podjetja.
Ali so kriminalisti danes tudi pri Grandovcu in v njegovih podjetjih, ni mogoče preveriti. Grandovca smo poskušali priklicati, vendar ni dosegljiv.
Preberite še:
Nova žrtev afere na železnicah: bankrot Mesovega prijatelja in dobavitelja spornih mask
16-milijonska nezakonita premoženjska korist
Kot je popoldne pojasnil direktor NPU Darko Muženič, njihovi kriminalisti izvajajo 15 hišnih preiskav pri šestih fizičnih osebah ter petih pravnih osebah z območja Ljubljane, Kopra in Nove Gorice.
Omenjenega kaznivega dejanja sta osumljeni dve fizični osebi, prva z območja Ljubljane in druga z območja Kopra, pomoči pri njem pa so osumljene štiri fizične osebe z območja Nove Gorice in Ljubljane.
Muženič je pojasnil, da je prva osumljena oseba štirim pravnim osebam pridobila protipravno premoženjsko korist v višini 15,8 milijona evrov. Druga osumljena oseba pa je eni od teh pravnih oseb pridobila protipravno premoženjsko korist v višini 2,9 milijona evrov. "S potrditvijo lažnih računov sta omogočili prodajo terjatev in pridobitev protipravne premoženjske koristi v navedeni višini," je povedal.
Fiktivne račune so izdajale in jih v nadaljevanju prodajale faktoring družbam štiri fizične osebe, ki se jim očita pomoč pri storitvi kaznivega dejanja. Za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je predpisana kazen zapora od enega do osmih let.
Preberite še:
Kam so izginili milijoni evrov iz fiktivnih poslov na Slovenskih železnicah
Kam so izginili milijoni evrov?
Poročali smo že, da so na SŽ lani jeseni odkrili več sumljivih pogodb, ki so jih različna podjetja iz skupine sklenila z Grandovcem, vrsto let enim od ključnih dobaviteljev SŽ. V številnih primerih naj bi šlo za fiktivne posle. Podjetja iz skupine SŽ bi tako morala Grandovcu plačati storitve, ki nikoli niso bile opravljene.
Tu zgodba dobi nadaljevanje: Grandovec je v zadnjih dveh letih fiktivne terjatve do podjetij iz skupine SŽ preprodal različnim finančnim družbam in drugim kupcem. Ti so Grandovcu nakazali denar za terjatve, toda zapletlo se je, ko bi ga sami morali prejeti od podjetij iz skupine SŽ. Izstavljeni računi namreč nikoli niso bili evidentirani v njihovih poslovnih knjigah.
Po naših zanesljivih informacijah gre za pogodbe, ki sta jih v letih 2023 in 2024 sklepali podjetji Fersped in VV-Log. Obe je do letošnjega marca vodil Peršić. Ta naj bi se podpisal pod skoraj 80 pogodb, računov in drugih dokumentov, ki naj bi bili podlaga za fiktivne posle v skupni vrednosti več kot pet milijonov evrov in to s tremi podjetji.
Preberite še:
Kdo je bivšemu finančniku Slovenskih železnic posodil pol milijona evrov za gradnjo hiše?
Upniki ostali brez denarja
Dve od teh podjetij obvladuje prevoznik Grandovec, ki je bil vrsto let hišni dobavitelj Železniškega gradbenega podjetja (SŽ-ŽGP), partnerja pri vseh največjih železniških infrastrukturnih projektih v državi.
Tretje podjetje, ki je sklepalo sporne pogodbe s Ferspedom in VV-Log, je Planet Trans, ki je od začetka leta v stečaju. Do lani je bil njegov lastnik prevoznik Egon Melanšek, ki je prav tako povezan z Grandovcem. Ta je namreč leta 2022 na Melanška prenesel izgubarsko dejavnost hitre dostave malih pošiljk, ki jo je pred tem prevzel od SŽ.
Kako je izgledala shema fiktivnih poslov
Že maja letos je šel Grandovec v prisilno poravnavo. To zelo verjetno pomeni, da bodo njegovi upniki dokončno ostali na suhem.
Med upniki najdemo družbo Polfin, ki jo obvladuje nekdanji direktor Lesnine Bojan Papič, podjetje Borza terjatev, eno od podjetij v lasti celjskega gradbenega podjetja VOC, družbi 3M Finance in LJ Funds, ki ju obvladuje Matevž Marc, eden bolj znanih lobistov v domačem gradbeništvu, ki je bil vrsto let zaposlen v Riku, a se je pred kratkim razšel z Janezom Škrabcem ...
Preberite še:
Kam gre naš denar za obnovljive vire? Tudi za posojila gradbenemu lobistu.
To so parcele pri Igu, kamor vodijo sledi zadnje afere na Slovenskih železnicah
Nova razkritja: z računov Slovenskih železnic so želeli pobrati pet milijonov evrov
