Kriminalisti tudi pri Snežičevi partnerici. Zasegli naj bi ji več luksuznih ur.

V obširni preiskavah, ki jih od zgodaj zjutraj opravljata slovenska policija in državna agencije Bosne in Hercegovine za preiskave in varnost (SIPA), so kriminalisti potrkali tudi na vrata Dijane Đuđić.

Gre za podjetnico iz Republike Srbske, ene od dveh entitet v BiH, ki je v Sloveniji najbolj znana kot nesojena posojilodajalka SDS. Konec leta 2017, le pol leta pred takratnimi parlamentarnimi volitvami, je namreč s to stranko podpisala pogodbo, s katero ji je odobrila 450 tisoč evrov posojila. Po tem, ko so mediji razkrili to pogodbo, so jo v SDS razdrli, Dijani Đudić pa vrnili prvi obrok v višini 150 tisoč evrov.

Pozneje se je izkazalo, da je Dijana Đuđić poslovno povezana z Rokom Snežičem, podjetnikom in davčnim svetovalcem, proti kateremu je NPU v zadnjih letih vložil več kazenskih ovadb. Maja lani je Snežič na sodišču razkril, da je Đuđić tudi njegova zasebna partnerica.

Po naših informacijah so kriminalisti SIPA v stanovanju Dijane Đuđić zasegli večje količine dokumentacije, povezane s podjetji v lasti slovenskih državljanov, in več ročnih ur luksuznih blagovnih znamk. 

Preberite še:
Vrnitev Dijane Đuđič: na Snežičevem naslovu odprla podjetje
Kako je Snežičev financer želel priti do milijonov HSE iz BiH
Pod Janševo vlado do sanjskih provizij z državnimi podjetji

Milijonska nakazila in serijsko dvigovanje gotovine

Po poročanju sarajevskega portala Istraga sta se v preiskavi znašli še dve osebi iz Snežičevega kroga. To sta Jelena Sladojević in Tanjo Subotić Došen, ki ju je SIPA že preiskovala zaradi sumov kaznivih dejanj pranja denarja. 

Sladojević je med novembrom 2016 in marcem 2017 na račun v Avstriji prejela več kot tri milijone evrov, ki jih je nato večinoma dvignila v gotovini. Te transakcije so avstrijske oblasti označile kot sumljive. Eden od nalogodajalcev na njenem računu pa je bil Snežič. Tanja Subotić Došen pa je bila v obdobju od junija 2013 do julija 2016 zaposlena v podjetju Isplata Odšteta iz Banja Luke, ki ga je ustanovil Rok Snežič. Bila je tudi njegova lastnica in direktorica. V tem času je na svoje bančne račune prejela nekaj manj kot 10 milijonov evrov.

"Policijski uslužbenci SIPA v okviru preiskave z operativnim imenom 'MAT' izvajajo operativne aktivnosti v skladu z zahtevami tožilstva BiH in odredbami Sodišča BiH. Aktivnosti vključujejo preiskave prostorov in začasno zaseg predmetov, povezanih s štirimi fizičnimi in tremi pravnimi osebami, na skupno šestih lokacijah na območju Banje Luke in Bosanske Kostajnice. Operacija se izvaja v sodelovanju s Specializiranim državnim tožilstvom in Policijo Republike Slovenije, ki hkrati izvajata aktivnosti na ozemlju Slovenije," so danes sporočili iz SIPA. 

"Te aktivnosti so rezultat dela skupne preiskovalne skupine, ki jo sestavljajo SIPA, Tožilstvo BiH, Specializirano državno tožilstvo in Policija Slovenije. V času preiskave so bile, v skladu s Kazenskim zakonikom BiH, Zakonom o kazenskem postopku BiH ter Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorističnih dejavnosti BiH, izvedeni številni operativni ukrepi in dejanja z namenom dokumentiranja utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj organiziranega kriminala v povezavi s pranjem denarja," so še dodali v SIPA.

Skupni znesek oškodovanja pravnih oseb iz Slovenije naj bi znašal okrog 2,5 milijona evrov.

Preberite še:
V posmeh državi: Snežičevi plakati pred vrati Fursa
Nova24TV zagnali z gotovino iz mreže za pranje denarja #dokumenti