Največji slovenski tajkun Darko Horvat bo naposled moral pred sodnika

12 let po propadu skupine Aktiva, ki je nekoč ljudem za lastninske certifikate obljubljala po tisoč nemških mark, za njo pa je ostalo 170 milijonov evrov neporavnanih dolgov, bo njen ustanovitelj Darko Horvat stopil pred preiskovalnega sodnika.

Na okrožnem sodišču v Ljubljani so za necenzurirano.si potrdili, da je sklep o uvedbi sodne preiskave proti Horvatu in trem drugim obdolženim v začetku letošnjega junija postal pravnomočen. To pomeni, da se zdaj lahko začnejo zaslišanja vpletenih. Horvat, ki velja za največjega slovenskega privatizacijskega tajkuna, je tako tudi uradno v kazenskem postopku. 

Kot smo že poročali, gre za sume kaznivih dejanj zlorabe položaja in pravic v poslih med družbami v lasti Aktive, njenimi menedžerji in propadlo Factor banko, ki je leta 2013 na zahtevo Banke Slovenije končala v nadzorovani likvidaciji. Ta je državo stala 187 milijonov evrov. Ob Horvatu, ki je sedel v nadzornem svetu Factor banke, so osumljeni še trije nekdanji vodilni v tej banki. 

Medtem pa se Horvat vrača na veliki poslovni oder. Pred dnevi je postal novi glavni izvršni direktor in predsednik upravnega odbora ameriške družbe Global AI, ki se ukvarja z iskanjem prevzemnih tarč na področju umetne inteligence (AI). V njej ima tudi velik lastniški delež. 

S čim vse se torej ukvarja Horvat? In zakaj je od ovadbe, ki so jo kriminalisti proti Horvatu vložili že leta 2017, in pravnomočno uvedbo sodne preiskave minilo kar osem let?

Preberite še:
Vrnitev največjega slovenskega tajkuna: v Izraelu kupuje AI podjetja

Sedel na dveh stolih v propadli banki

V središču kazenskega postopka proti Horvatu je več kot 20 milijonov evrov posojil, ki jih je Factor banka med letoma 2007 in 2011 odobrila oziroma podaljšala družbi Aktiva Naložbe in povezanim podjetjem. Pri tem se je Horvat pojavljal v dvojni vlogi:

- bil je ključni mož Aktive, ki jo je lastniško obvladoval prek verige podjetij na Nizozemskem, v Veliki Britaniji in Luksemburgu,

- obenem je bila Aktiva z desetimi odstotki delnic druga največja lastnica Factor banke. Horvat je v njenem nadzornem svetu sedel več kot desetletje, pri čemer naj bi odločal tudi o posojilih, ki so jih dobivala podjetja, povezana z njim.

Leta 2012 je Horvat, ki je takrat že živel med Londonom in Švico, izstopil iz nadzornega sveta, vire financiranja pa našel pri tedaj še državni Novi KBM. To je bilo le dobro leto dni pred nadzorovano likvidacijo Factor banke.

Takrat je bil slovenski del skupine Aktiva v finančnem smislu že na kolenih. Kar 170 milijonov evrov je v obliki nepovratnih posojil odšlo na račune podjetij na Nizozemskem in v Luksemburgu, od tam pa na različne naslove po svetu. Že pred tem se je Horvat uradno umaknil iz vodenja in lastništva Aktive. Posle je prepustil izbranim sodelavcem.

Preberite še:
Janšev odvetnik v službi največjega domačega tajkuna

Policija ovadbo vložila že leta 2017 

Kje je končal ta denar in kdo danes upravlja z njim, uradno nikoli ni bilo znano. To so poskušali ugotoviti organi več držav, vendar brez prevelikega uspeha. Še leta 2008 so v reviji Manager premoženje Darka Horvata ovrednotili na skoraj četrt milijarde evrov. V letih po propadu Aktive in Factor banke pa so za njim izginile vidne sledi.

Proti Horvatu so kriminalisti v preteklosti vložili več kazenskih ovadb, tudi zaradi izčrpavanja podjetij, ki jih je obvladovala Aktiva. Toda tožilstvo jih je praktično vse zavrglo, saj nikoli ni zbralo dovolj dokazov o domnevno spornih poslih. 

Toda drugače je bilo v preiskavi zaradi oškodovanja Factor banke. Leta 2016 so kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) prvič potrkali na vrata nekdanjih Horvatovih sodelavcev. Tam so na zahtevo specializiranega državnega tožilstva iskali dokaze o sumih storitve kaznivih dejanj v poslih z nekdanjo Factor banko, ki jo je država reševala z davkoplačevalskim denarjem. 

Že poleti 2017 je NPU v tej zadevi vložil kazensko ovadbo zoper Horvata in štiri druge osebe. Toda nato se je zapletlo. Tožilstvo je uvedbo sodne preiskave zahtevalo šele oktobra 2021, torej več kot štiri leta pozneje. 

Preberite še:
Zemljišče Darka Horvata ušlo bankam, denar pa v davčno oazo #foto

Neuspešno zahteval izločitev ključnih dokazov

Horvatova obramba je nato zahtevala še izločitev dokazov, ki bi lahko imeli ključno vlogo pri ugotavljanju njegove krivde. Gre za podatke o bančnih transakcijah, ki jih je tožilstvo pridobilo iz tujine - tudi z Nizozemske, kamor je Horvat preselil lastništvo Aktive. Sodišče Horvatovi obrambi ni ugodilo.

Februarja lani je naposled uvedlo sodno preiskavo, a je do njene pravnomočnosti po vseh pritožbah minilo še več kot leto dni. Pod črto: od zaključka kriminalistične preiskave do pravnomočne uvedbe sodne preiskave je minilo kar osem let. 

Za primerjavo: v zadevi šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ6) so od ovadbe do odločitve o sodni preiskavi minila "le" štiri leta. Kot je znano, je nekdanji pravosodni minister Goran Klemenčič zaradi dolgotrajnih zapletov pri odločanju o sodni preiskavi v zadevi TEŠ6 odredil nadzor nad delom sodišča v Celju.

Tudi zato je nemogoče predvideti, ali in kdaj bo tožilstvo zoper Horvata vložilo obtožnico. Še prej bo namreč preiskovalni sodnik zaslišal osumljence, priče in morebitne izvedence, ter pregledal druge dokaze. Kdaj zadeva zastara, ni znano. 

Preberite še:
Jankoviću in Kanglerju je uspelo, Darku Horvatu ni

Kako Horvat briše sledi za njegovo sporno preteklostjo 

Horvat, ki začenja novo poslovno pot, očitno poskuša slovenski del svoje preteklosti skriti pred vlagatelji in poslovnimi partnerji. Na svetovnem spletu tako ni mogoče več prebrati praktično ničesar o pogorišču, ki ga je pustil za seboj, in preiskavah, ki so potekale proti njemu.

Že pred časom se je pojavila njegova osebna stran. Na njej je mogoče prebrati vse o Horvatu kot "serijskemu podjetniku", "filantropu" in "enem od najuspešnejših slovenskih podjetnikov", ki je "znan po svoji predanosti in poštenosti pri vseh poslovnih odnosih". 

Tudi v sporočilu za javnost, ki ga je objavila družba Global AI, o njem pišejo z izbranimi besedami. Opisali so ga kot enega vodilnih evropskih finančnih inovatorjev. "V svoji karieri je g. Horvat strukturiral večmilijardne transakcije, organiziral ključne izstope in vodil podjetja skozi globalno širitev, prve javne ponudbe delnic in kompleksna prestrukturiranja podjetij," so zapisali.

Horvat bo na čelu upravnega odbora Global AI zamenjal Nevenko Črešnar Pergar, nekdanjo generalno sekretarko Foruma 21, zdaj pa poslovno svetovalko in lobistko, ki je bila nekoč ena od vodilnih menedžerk Aktive.

Iz dokumentacije, ki jo je Global AI predložil ameriškemu regulatorju trga vrednostnih papirjev, bo Horvat prejemal 650 tisoč dolarjev letne plače, ob tem pa bo deležen tudi drugih ugodnosti. Uradno ima v lasti že 54 odstotkov delnic družbe Global AI, ki je januarja letos za 13 milijonov ameriških dolarjev kupila izraelski tehnološki "start up" Tectu. 

Preberite še:
Pidovski tajkun, Matoz in skrivni sestanek na Smledniku #foto