Po naših podatkih potekajo hišne preiskave tudi v Banja Luki v BiH, kjer je deloval Rok Snežič. Hišne preiskave so tudi v občini Zavrč. Pod drobnogledom naj bi bili nekateri člani družine Mirana Vuka, nekdanjega župana Zavrča. Snežič je bil njegov davčni svetovalec.
Po naših informacijah so preiskovalci v BiH obiskali več oseb, s katerimi je sodeloval Snežič. Kriminalisti naj bi sumili, da jih je nadzoroval in usmerjal pri transakcijah z različnih računov. Med njimi so Dijana Đuđić, posojilodajalka stranke SDS pred parlamentarnimi volitvami 2018, Tanja Subotić Došen in Jelena Sladojević. Vse tri so povezane s Snežičem, prek njihovih računov pa se je pretakalo več deset milijonov evrov. Velik del tega je končal v gotovini. V preiskavi je tudi Lidija Zrnić, ki je pred leti prevzela Imperij davčnega svetovanja, nekdaj osrednje Snežičevo podjetje v Sloveniji. Pomagala mu je tudi pri umikanju premoženja. V njegovem osebnem stečaju je prijavila 600 tisoč evrov in upravitelja prepričevala, da je oprema v Snežičevem stanovanju v resnici njena last.
Osumljenih naj bi bilo 19 fizičnih oseb, od tega osem državljank in državljanov BiH. Preiskava se nanaša na sume zlorabe položaja odgovornih oseb in goljufije v več gospodarskih družbah, ki so na škodo teh družb, ob pomoči slovenskih in tujih državljanov, pridobile okoli sedem milijonov evrov protipravne premoženjske koristi. Iz policije so sporočili, da poteka 23 hišnih preiskav na območju policijskih uprav Maribor, Celje in Koper, pri tem pa sodeluje kar sto preiskovalcev.
Kot smo v seriji člankov razkrivali na necenzurirano.si, preiskovalni organi več držav preiskujejo transakcije mreže, ki je prek bančnih računov v BiH, Sloveniji, Švici, Avstriji, na Slovaškem, Cipru in Madžarskem od leta 2016 obrnila 22 milijonov evrov denarja. V njej sta imela po ugotovitvah tožilstva BiH ključni vlogi Miran Vuk in Rok Snežič, ki so ga bosanske oblasti zaradi ogrožanja nacionalne varnosti tik pred novim letom izgnale iz države. Preiskovalo ju je zaradi suma storitve kaznivega dejanja organiziranega kriminala.
Preberite še:
Denar sumljivega izvora do SDS #dokument
Dobavitelji hitrih testov pokukali iz Snežičevega nabiralnika
Vse se je začelo z Dijano Đuđić, posojilodajalko SDS
Po podatkih tožilstva, ki jih zbirajo s pomočjo preiskovalnih organov in mednarodne pravne pomoči iz več držav, sta Vuk in Snežič za pridobitev protipravne premoženjske koristi organizirala mrežo več ljudi z namenom pranja denarja. V dokumentih navaja, da gre za kriminalno združbo, v kateri so državljani BiH ustanavljali podjetja, s katerimi sta dejansko upravljala Vuk in Snežič. Prvič razkrivajo tudi denarne tokove med Snežičem, državljani BiH, ki so dvigovali milijonske zneske gotovine z računov v več državah, in osebami iz Janševega kroga.
Od kje je prišel ta denar? Glavnina denarja, ki je končal tudi pri podjetjih ljudi iz kroga SDS, je po podatkih tožilstva in bosanske agencije za preiskovanje in zaščito (SIPA) prišla od podjetja Cjevovar iz Brčkega. Tega je pred leti pomagala ustanoviti Dijana Đuđić, ki je konec leta 2017 s SDS podpisala pozneje razdrto pogodbo o 450 tisoč evrov vrednem posojilu. Prek podjetja Cjevovar je tekla glavnina transakcij med podjetji naveze Vuk-Snežič in slamnatimi osebami. Đuđićeva ga je prodala slovenskemu podjetniku Jožetu Polčniku, ki nam je že poleti pojasnil, da za nakazila ni vedel.
Poročilo SIPA razkriva, da se je samo čez bančne račune Dijane Đuđić, posojilodajalke SDS, in še dveh državljank BiH, ki so poslovno povezane z Rokom Snežičem, v šestih letih prelilo več kot osemnajst milijonov evrov denarja.
Preberite še:
Denar od Snežičeve uslužbenke do Janševih prijateljev
