V petek smo razkrili, da so kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) v preiskavo sumov pranja denarja na relaciji Slovenija – Bosna in Hercegovina (BiH) zajeli tudi Barbaro Podlogar. Gre za nekdanjo prokuristko podjetja Orion, ki je bilo pred 20 leti v središču afere z oderuškimi posojili. Po ugotovitvah kriminalistov je v zadnjih mesecih pomagala sestavljati lažne dokumente več podjetnikom, ki so nakazovali denar v BiH, neobdavčeni denar pa nazaj dobivali v gotovini. Z njimi se je tudi osebno sestajala.
Toda vse to je Barbara Podlogar počela – iz zapora.
Na okrožnem sodišču v Ljubljani so za necenzurirano.si potrdili, da Barbara Podlogar še vedno prestaja tri leta in štiri mesece zaporne kazni. Nanjo je bila pravnomočno obsojena leta 2019 zaradi pomoči pri zlorabi položaja in pranja denarja pri milijon evrov vrednem oškodovanju nekdanjega državnega podjetja Elektrooptika. V zaporu je od poletja 2021. Po informacijah več virov so ji vzorno vedenje izza rešetk in druge okoliščine omogočile, da lahko za potrebe delovnih obveznosti čez dan za več ur zapusti prostore zavoda za prestajanje kazni zapora na Igu.
Ta privilegij je Barbara Podlogar očitno izkoristila tudi za to, da je osumljencem iz preiskave NPU svetovala, kako naj "pokrijejo" sporna denarna nakazila v BiH. Čeprav Podlogarjeva po naših podatkih vsaj za zdaj nima statusa osumljenca, to odpira vprašanje, ali je kazenska sankcija v njenem primeru sploh dosegla svoj namen.
Skladno s 26. členom Zakona o medijih Barbara Podlogar odgovarja na neresnične in zavajajoče navedbe avtorjev Primoža Cirmana in Tomaža Modica v prispevku z naslovom »Spi v zaporu, čez dan pomaga osumljenim pranja denarja«, ki je bil dne 28. 3. 2023 objavljen na spletni strani www.necenzurirano.si.Ne drži, da naj bi Barbara Podlogar pomagala sestavljati lažne dokumente za prikrivanje fiktivnih poslov, prav tako ne drži, da naj bi osumljencem iz preiskave NPU svetovala, kako naj »prikrijejo« sporna denarna nakazila v BIH in da je Barbara Podlogar že dve leti v zaporu, a ji to ne preprečuje, da pomaga pri spornih poslih. Prav tako ne držijo preostale navedbe iz članka, ki na takšna nezakonita in sporna ravnanja na kakršenkoli način namigujejo in Barbaro Podlogar prikazujejo kot sostorilko pri kaznivih dejanjih, v zvezi s katerimi je NPU prejšnji teden opravljal hišne preiskave.
Barbara Podlogar v tozadevni zadevi, kjer je bila opravljena hišna preiskava v prostorih, kjer opravlja svoje delo, nima statusa osumljenke, kar tudi pomeni, da se ji ne očita sodelovanje pri izvrševanju kateregakoli kaznivega dejanja.
Barbari Podlogar se torej ne očita, da bi storila kaznivo dejanje pranja denarja ali ponareditve listin, ali da bi pri navedenih kaznivih dejanjih sodelovala z osebami, ki so v tej zadevi osumljene. Tako na noben način ne držijo navedbe, da naj bi sestavljala lažne dokumente za prikrivanje fiktivnih poslov in da naj bi vse to počela iz zapora.
Tekom hišne preiskave v prostorih, kjer Barbara Podlogar opravlja svoje delo, policija tudi ni zasegla nič, kar bi bilo v zvezi s kaznivimi dejanji drugih oseb, ki so v tej zadevi osumljene.
Glede na navedeno so povsem neosnovani tudi zaključki, da naj bi Barbara Podlogar kršila dogovor z zavodom, v katerem prestaja kazen, kot tudi vprašanja o tem, ali je bil pri njej sploh dosežen namen kaznovanja.
odvetnica Katarina Mervič iz Odvetniške pisarne Senica & partnerji, d.o.o., po pooblastilu Barbare Podlogar
Preberite še:
Preiskava NPU naplavila staro znanko iz afere Orion
Pomagala jim je v postopkih pred Fursom
Kot smo poročali, so kriminalisti več mesecev spremljali delovanje domnevne hudodelske združbe, ki naj bi jo vodil Elvin Omanović in je delovala v več državah. Modus operandi je bil naslednji: naročniki njenih "storitev", tudi Aktiva Skupina, največji čistilni servis v državi, so nakazovali denar, več deset tisoč evrov naenkrat, na bančniračun v BiH. Takoj zatem ga je več članov združbe začelo dvigovati na bankomatih v Ljubljani s pomočjo bosanskih bančnih kartic in ga prineslo nazaj naročnikom.
Osumljenci naj bi na ta način od leta 2016 oprali več kot pet milijonov evrov. S pomočjo slamnatih oseb iz BiH in podjetij nabiralnikov, ki so jih zapirali in odpirali, so zakrivali sledi za seboj. Dolgo časa so bili prepričani, da so korak pred Finančno upravo RS (Furs) in drugimi državnimi organi. To se je spremenilo konec lanskega leta, ko so davčni inšpektorji že vodili postopke proti njihovim ključnim podjetjem, dokumentacijo pa so preverjali tudi pri nekaterih naročnikih. Zato so potrebovali pomoč.
Našli so jo v Barbari Podlogar. Kriminalisti sumijo, da je pripravljala ponarejeno dokumentacijo, ki naj bi jo pozneje predložili Fursu. Z njo so namreč skušali fiktivne posle prikazali kot resnične. Zakaj so izbrali Podlogarjevo? Ker naj bi imela po njihovem mnenju v preteklosti veliko izkušenj s tem. Tudi z najbolj zahtevnimi primeri.
Po naših podatkih sta se dve osumljenki, ki sta bili zadolženi za pripravo lažne dokumentacije, najmanj dvakrat sestali s Podlogarjevo. Prvič sredi novembra lani, drugič pa v drugi polovici januarja letos, torej že v času, ko sta pod podrobnim nadzorom NPU. Sestanke z njo jima je urejal Branko Kocjan, še eden od ljudi iz kroga nekdanjega Oriona, ki je tesen sodelavec Podlogarjeve.
Preberite še:
V preiskavi NPU Mandarić, eden najbogatejših Slovencev, gradbinci ...
Je kršila dogovor z zavodom za prestajanje kazni?
Do sestankov, na katerih naj bi si tudi izmenjali sporno dokumentacijo, naj bi prišlo v prostorih večstanovanjske stavbe na Šubljevi ulici v Domžalah, kjer neprijavljeno prebiva Podlogarjeva.
To bi za Podlogarjevo lahko predstavljalo veliko težavo. Po naših informacijah se je z zavodom za prestajanje kazni na Igu dogovorila, da bo opravljala delo v eni od pravnih pisarn v Domžalah. To ji omogoča, da med tednom večino dneva preživi zunaj zapora, v katerem zgolj prespi. Prosto naj bi imela tudi čez vikende. Če je dogovor kršila in se dejansko ni nahajala na lokaciji, na kateri bi morala biti, bi to lahko pomenilo izgubo privilegijev.
Že v petek smo se z vprašanji obrnili tako na zavod za prestajanje kazni na Igu kot tudi upravo za izvrševanje kazenskih sankcij. Zanimalo nas je, kakšen je trenutno status Podlogarjeve, ali med prestajanjem zaporne kazni opravlja delo zunaj njihovih prostorov, od kdaj in pri komu točno ter kako nadzorujejo, ali se ne nahaja na kakšnem drugem naslovu. Od zavoda, ki ga vodi Tadeja Glavica, odgovorov nismo prejeli. V upravi medtem zaradi varovanja osebnih podatkov ne dajejo pojasnil.
V Domžalah so jo sicer kriminalisti prvič našli že januarja 2019, ko so opravljali hišne preiskave pri poslovnežih Roku Furlanu, Tomažu Stoparju in več drugih osumljencih davčnih utaj pri preprodaji luksuznih avtomobilov. V stanovanju je imel namreč svoje stalno prebivališče prijavljeno Stopar. Ko so potrkali na njegova vrata, pa jim je odprla Podlogarjeva, ki se je branila, da tam zgolj občasno prespi. Po naših informacijah naj bi bila ta nepremičnina le ena od mnogih, s katerimi upravljajo nekdanji Orionovci.
Preberite še:
Država rubi Jankovićevega gradbinca, ta pred projektom življenja
Milijonski posli v davčnih oazah
Podlogarjeva je po naših informacijah ena vodilnih članic skupine, ki se že več kot desetletje ukvarja s "čiščenjem" premoženja podjetij. V Veliki Britaniji je ustanavljala podjetja nabiralnike, ki so bila v lasti družb iz ameriške davčne oaze Delaware. Kdo je končni lastnik, ni mogoče ugotoviti.
V prvi vrsti so bila namenjena zapiranju prezadolženih podjetij v Sloveniji, skrivanju njihovega premoženja pred upniki, predvsem državo, in brisanju sledi za njihovimi lastniki. Med njimi so bili tudi nekateri nekdanji tajkuni in menedžerji. Podjetja nabiralnike so uporabljali tudi za druge posle. Po njih se je pretakalo na milijone evrov iz več vrst poslov: preprodaje avtomobilov iz tujine, trgovanja z odpadnim železom in drugimi materiali ter svetovalnih in oglaševalskih storitev. Gre za panoge, v katerih se po ugotovitvah Fursa najpogosteje pojavljajo davčne utaje.
