Razkrivamo offshore mrežo podjetij in bančnih računov ruskega lastnika SIJ Zubickega

Ruski tajkun Andrej Zubicki je v času, ko je že bil večinski lastnik Slovenske industrije jekla (SIJ), obvladoval najmanj 14 podjetij in imel dostop do najmanj 25 bančnih računov v devetih različnih državah, med katerimi so tudi davčne oaze. 

To je razvidno iz dokumentov, ki smo jih v uredništvu necenzurirano.si pridobili iz poslovnih registrov več držav. 

Za preiskavo poslovnega omrežja Zubickega smo se odločili zaradi več mesecev trajajočih zapletov pri dogovarjanju med SIJ in njenimi bankami upnicami o odlogu vračila več kot 300 milijonov evrov posojil. Banke namreč pričakujejo, da bo tudi Zubicki prispeval svoj delež k reševanju SIJ, ki je v 25-odstotni lasti države. Pri tem zahtevajo, da Zubicki vrne 61 milijonov evrov, ki si jih je od SIJ izposodil zato, da bi financiral njen prevzem. 

Zubicki, ki ga je bilo še leta 2016 mogoče najti na seznamu 200 najbogatejših Rusov, banke že nekaj časa prepričuje, da tega denarja nima. Prav tako naj bi jim zatrjeval, da ni sposoben zagotoviti dodatnega kapitala za slovensko jeklarsko skupino, ki je enako kot druga podjetja iz panoge v težavah zaradi upada povpraševanja, poplave poceni kitajskega jekla in višjih stroškov energije. 

Toda podatki, ki smo jih pridobili, na njegove navedbe mečejo resno senco dvoma. Še pred nekaj leti se je prek računov podjetij, ki jih je obvladoval Zubicki, pretakalo na desetine milijonov evrov. V istem času, ko se je Zubicki s člani svoje družine zapletel v spore o delitvi premoženja, pa je ta denar očitno izpuhtel.

Preberite še:
V SIJ klestili plače zaposlenih, šefom pa plačevali tudi 17.000 evrov za letalske karte

Ob ločitvi je Zubicki začel "ugašati" podjetja

Koliko premoženja ima trenutno v rokah Zubicki, iz javnih virov ni mogoče ugotoviti. Iz podatkov, ki smo jih pridobili, si je jasnejšo sliko mogoče ustvariti le za obdobje pred letom 2021. 

Takrat se je že začel dolgotrajni ločitveni postopek, v katerem je nekdanja soproga od Zubickega zahtevala več sto milijonov evrov. Sočasno je Zubicki po svetu začel "ugašati" podjetja, ki so bila ali v njegovi lasti ali pa jih je obvladoval prek sodelavcev. Dokumenti namreč jasno kažejo, da je imel Andrej Zubicki ob večinskem lastniškem deležu v SIJ v lasti več drugih podjetij, predvsem na Cipru, ki že dolgo časa velja za pribežališče kapitala iz Rusije. 

Nekatera od teh podjetij so bila tesno vpeta v finančne tokove jeklarske dejavnosti. Eno od teh je podjetje Alpicom s sedežem v Švici, kjer ima Zubicki še vedno stalno prebivališče. Zubicki je bil uradni zastopnik švicarskega podjetja Alpicom med letoma 2006 in 2008. To je tudi edini dokaz, da se je skrival za njim. Pozneje so se namreč kot zastopniki podjetnika pojavljali različni upravljalci premoženja. 

Podjetje Alpicom je bilo dobavitelj surovega livarskega železa za skupino Koks, ki je danes v lasti Evgenija Zubickega, brata Andreja Zubickega. Decembra 2019, takoj po tem, ko sta se brata Zubicki po sporu dogovorila o razdelitvi premoženja, je šlo podjetje Alpicom v postopek likvidacije, ki se je končala novembra 2021. 

Preberite še:
Kaj ima s težavami SIJ luksuzno stanovanje v Moskvi, ki se prodaja za 46 milijonov evrov?

Dokumenti: Zubicki je imel 16 računov v Švici

Koliko denarja je bilo takrat na računih podjetja, ni znano. Prav tako ne, kdo je prevzel njegovo premoženje. 

Po naših podatkih pa je imelo podjetje Alpicom tik pred likvidacijo odprtih več računov pri najmanj štirih različnih bankah v Švici in pri Societe Generale Private Banking v Monaku, kjer minimalni vložek komitenta znaša milijon evrov. 

Pri isti banki v Monaku je imelo račun tudi francosko podjetje, ki bilo uradni lastnik prestižne vile s posestvom na Azurni obali, vredne okrog 25 milijonov evrov. Do oktobra 2023 ga je vodil Andrej Zubicki, nato pa je zastopnica podjetja postala njegova nekdanja soproga. 

Po naših podatkih so imeli Zubicki oziroma njegova podjetja v Švici odprtih najmanj 16 bančnih računov in to v štirih mestih. 

Med drugim tudi pri bankah, ki so specializirane za upravljanje premoženja bogatih posameznikov. Ena takšnih je LGT Bank s sedežem v Vaduzu, glavnem mestu davčne oaze Liechtenstein, ki je v lasti tamkajšnje knežje družine. V enem primeru je račun pri tej banki odprlo podjetje Buclinton Holding, ki je bilo ustanovljeno na Britanskih Deviških otokih.

Podjetja na Cipru, računi v Švici

Koliko denarja je na teh računih in ali so vsi še vedno odprti, ni mogoče preveriti. 

Kot že omenjeno, je Zubicki velik del poslov vodil prek Cipra. Na tem sredozemskem otoku ga je mogoče tako ali drugače povezati z vsaj štirimi podjetji, ki so glavnino bančnega prometa opravljala prek švicarskih bank. 

Ključno med njimi je podjetje Brigantes Commercial, ki se je po dostopnih podatkih ukvarjalo s trgovanjem. V letu 2015 je tako ustvarilo več kot tri milijone dolarjev finančnih prihodkov, povezanih z valutnimi razlikami. Iz dokumentov je razvidno, da je imelo takrat na bančnih računih več kot 40 milijonov ameriških dolarjev. 

Še leta 2019, ko je bil ločitveni postopek že v teku, je bilo na računih podjetja 21 milijonov dolarjev. To je tudi zadnji javno dostopni podatek. 

Preberite še:
Usoda SIJ in 3.600 zaposlenih v rokah bank. Ruski tajkun pa družbi noče vrniti milijonov.

SIJ je izčrpaval, ko je imel na računih na desetine milijonov

Podobno dejavnost je očitno opravljalo podjetje Vitex Commercial. To je imelo v letu 2013 več kot 10 milijonov dolarjev prihodkov in približno toliko odhodkov, povezanih s storitvami transporta. Ob tem je upravljalo 25 milijoni ameriških dolarjev premoženja. Večinoma je šlo za dana posojila, tudi drugim podjetjem, za katerimi se je skrival Zubicki.

Pod črto: že s premoženjem zgolj teh dveh podjetij, za katerim so pred petimi leti izginile vse javne sledi, bi lahko Zubicki brez težav poplačal svoje dolgove do SIJ. To pa odpira še eno vprašanje: zakaj si je Zubicki denar za financiranje prevzema sploh izposojal od SIJ, če ga je imel dovolj na svojih računih?

Podjetje Vitex je leta 2007 znanemu ruskemu oligarhu Romanu Abramoviču prodalo češko tovarno Nikom, ki se je ukvarjalo s proizvodnjo ferovanadija in ga dobavljalo jeklarnam. Kje je končala kupnina, iz javnih listin ni mogoče ugotoviti. 

Zubickega je mogoče povezati tudi s ciprskim podjetjem Blomerin Marine, ki se je ukvarjalo z ladijskimi prevozi. Predstavljalo se je kot generalni zastopnik enega vodilnih metalurških holdingov, specializiranega za proizvodnjo visokokakovostnega surovega železa za livarne in jeklarne, ter enega največjih proizvajalcev koksa v državah SND. Temu opisu v celoti ustreza ruska skupina Koks. 

Preberite še:
Kako je ruski tajkun Andrej Zubicki črpal milijone iz Slovenske industrije jekla

Kdo je lastnik zasebnega letala, ki leti med Švico in Moskvo? 

Tudi za podjetje Blomerin Marine so od leta 2019, torej v času, ko je šlo v likvidacijo švicarsko podjeje Alpicom, izginile vse sledi. Medtem še vedno deluje ciprsko podjetje Vereno Aviation, ki je imelo po javno dostopnih podatkih v lasti zasebno letalo Bombardier Challenger 604. Z njim še danes upravlja zasebni letalski prevoznik Albinati Aeronautics, ki ima redne povezave med Ženevo in Moskvo.

Vsa našteta ciprska podjetja imajo istega direktorja. To je ruski državljan Dmitrij Davidov, ki je od 2017 član nadzornega sveta krovne družbe SIJ. Vanj je bil imenovan na predlog Andreja Zubickega, dolgoletnega vodilnega menedžerja skupine Koks in SIJ. 

Davidov je od leta 2020 tudi direktor dveh slovenskih podjetij v lasti Andreja Zubickega. Iz tega izhaja, da je Davidov še vedno njegov najtesnejši poslovni zaupnik in sodelavec. Po naših podatkih je Davidov tudi zaposlen v družbi SIJ, ki je v 25-odstotni lasti slovenske države.