Državne milijone so hoteli kanalizirati na bančni račun v Dubaju #dokumenti

Več milijonov evrov državnih subvencij, ki jih je agencija za spodbujanje investicij (Spirit) v začetku leta odobrila podjetniku Tadeju Vonu Horvathu, nato pa razpis zaradi sumov nepravilnosti razveljavila, bi zelo verjetno končalo na bančnem računu v Združenih arabskih emiratih.

To je razvidno iz dokumentov, s pomočjo katerih je Von Horvath na enem od preteklih razpisov, ki ga je Spirit objavil leta 2022, prišel do 5,6 milijona evrov subvencije za izgradnjo proizvodne hale v Velenju. V uredništvu necenzurirano.si smo jih pridobili skupaj z nekaterimi drugimi listinami, ki nakazujejo na nove spornosti Spiritovega razpisa. Med njimi so gradiva z razpisa in tožba, ki jo je Von Horvath letos vložil proti tej agenciji. 

Zakaj so ti dokumenti pomembni? Že januarja letos, ob izbruhu afere Spirit, povezane s sporno delitvijo državnih subvencij za prestrukturiranje Šaleške doline in Zasavja, smo na necenzurirano.si opozorili, da ima v poslih Vona Horvatha, ki bi jih sofinancirala država, ključno vlogo podjetje Pag Technologies iz Dubaja. To bi imelo vlogo vmesnega člena, pri katerem bi ostala visoka cenovna razlika med nakupi in prodajami strojev s Kitajske.

Takrat so na Spiritu pod drobnogled vzeli prej omenjeni razpis iz leta 2022. Dokumentacija razkriva, da so odkrili nepravilnosti - tudi pri nabavi strojev prek podjetja iz Dubaja. To je bil ključni razlog, zaradi katerega so Vonu Horvathu odpovedali pogodbo o sofinanciranju. Več podatkov pa je nakazovalo, da bi lahko podjetnik vajo ponovil tudi na zadnjem, precej bolj odmevnem razpisu za prestrukturiranje Šaleške doline. 

Kako je torej Von Horvath zgradil mrežo podjetij, s katerimi se je želel dokopati do državnih milijonov? In zakaj tega nihče na Spiritu ni opazil - vsaj dokler jih na to nismo opozorili na necenzurirano.si?

Preberite še:
Afera Spirit: nesojeni zmagovalec razpisa toži državo za 12 milijonov evrov

Ko v Sloveniji postavijo spletno stran, stečejo nakazila v Emirate

Marca 2022 je Spirit objavil javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost. In prav na tem razpisu je Vonu Horvathu uspel prvi veliki met. 

Njegovo podjetje Vonpharma SI je prišlo do 5,6 milijona evrov subvencije za gradnjo novega objekta in vzpostavitev tehnološke linije za proizvodnjo. Da je bilo izbrano na razpisu, je izvedel jeseni 2022. Že pred tem, julija istega leta, je od Mestne občine Velenje kupil 15 tisoč kvadratnih metrov veliko zemljišče.

Tu se začne zgodba, o kateri pišemo danes. Marca 2023, torej pol leta po odobritvi denarja, je bilo v Združenih Arabskih Emiratov ustanovljeno podjetje Pag Technologies. Njegove povezave so vodile do Slovenije. Že dva meseca pred tem je namreč neznana oseba v Sloveniji zakupila domeno pag-technologies.com.

Konec istega leta je začela delovati spletna stran, ki je bila kopija spletne strani ene od kitajskih družb, ki se ukvarja z izdelavo strojev za farmacevtsko industrijo. Šlo je za krinko, ki bi podjetje iz Emiratov za potrebe razpisa prikazovala kot pomembnega in uglednega igralca na trgu strojev. Takrat so se začela tudi prva nakazila.

Preberite še:
Afera Spirit: kriminalisti NPU izvedli hišne preiskave pri Vonu Horvathu 

Nobeno nakazilo višje od milijona evrov. Je šlo za isti denar?

Novembra 2023 je podjetje Vonpharma na bančni račun v Emiratih nakazalo prvih 250 tisoč evrov. Nekaj tednov zatem je sledila serija novih plačil, a na Hrvaško.

Prejemnik sredstev je bilo podjetje Pag Tech, ki se je predstavljalo kot generalni zastopnik prej omenjenega podjetja Pag Technologies iz Emiratov. Hrvaško podjetje se je nedolgo pred tem imenovalo VonPharma HR, njegov lastnik pa je bil Von Horvath. Tik pred nakazili pa ga je prodal prijatelju Mateju Gabru.

Kako naj bi potekala shema nakazil

Med januarjem in junijem 2024 je podjetje Vonpharma SI nakazalo skoraj devet milijonov evrov na račun podjetja Pag Tech. Velika večina nakazil se je zvrstila v obdobju 14 dni. Toda pozor: posamezno nakazilo ni bilo nikoli višje od milijona evrov. V bilancah podjetja Vonpharma SI sicer ni mogoče ugotoviti, kako je prišlo do denarja, s katerim naj bi plačalo opremo. Nasprotno, konec lanskega leta je imelo za osem milijonov evrov dolgoročnih poslovnih obveznosti. 

Bi to lahko pomenilo, da je na Hrvaško nakazovalo isti milijon? Od agencije Spirit smo na podlagi zakona o dostopu do informacij javnega značaja pridobili specifikacijo opreme, ki naj bi jo kupil Von Horvath. Večino strojev je mogoče najti na spletnih straneh kitajskih proizvajalcev, njihova skupna prodajna cena pa znaša med enim in dvema milijonoma evrov.

Preberite še:
Afera Spirit: Von Horvath ostal brez zadnjega državnega milijona, podjetje bo ugasnil

Kaj vse na agenciji Spirit očitajo Vonu Horvathu

Podjetja, s katerimi je povezan Von Horvath, so sodelovala tudi pri gradnji proizvodnega objekta v Velenju, za katerega si je podjetnik obetal državne subvencije.

Kot je razvidno iz dokumentacije, ki smo jo pridobili v uredništvu, je del gradbenih del izvedla družba Kolektor CPG. Več kot pol milijona evrov pa je podjetje Vonpharma SI plačalo podjetju L-Gradnje. To je bilo od leta 2021 v 50-odstotni lasti Vona Horvatha. Delež je prodal junija 2022, nekaj mesecev po objavi razpisa.

Teh povezav več kot leto dni ni opazil nihče na agenciji Spirit, kjer so potrjevali obračune in vmesna poročila. Šele, ko smo nanje opozorili na necenzurirano.si, pa so jih vzeli pod drobnogled in odstopili od pogodbe o sofinanciranju.

Kot je razvidno iz dokumentacije, naj bi pri tem odkrili več nepravilnosti:

- nenamenska gradnja ter navajanje neresničnih podatkov. Von Horvath naj bi zgradil proizvodno stavbo z dvema dodatnima nadstropjema, ki naj ne bi bila del projekta.

- v Velenju naj bi kupil preveliko zemljišče in uveljavljal celoten strošek, čeprav naj bi bil del kupljenega zemljišča namenjen drugi fazi projekta.

- postopek izbire dobavitelja strojev ni bil pregleden, konkurenčen in gospodaren. Poleg tega naj bi bili stroji naročeni še pred uradnim izborom dobavitelja.

Von Horvath vse te očitke zavrača. Kot smo poročali, je proti agenciji Spirit že vložil tožbo, v kateri zahteva izplačilo obljubljenih subvencij in odškodnine za izgubljeni dobiček, vsega skupaj 12,5 milijona evrov.

Na Vona Horvatha smo se v začetku meseca obrnili z več vprašanji. Zanimalo nas je, ali je bil on lastnik oziroma upravljalec podjetja Pag Technologies iz Emiratov in ali je bilo to le posrednik, pri katerem bi ostala razlika v ceni kupljenih strojev in opreme s Kitajske. Njegova pojasnila bomo objavili, ko jih prejmemo.

Preberite še:
Afera Spirit: to je dokument o Von Horvathu, ki ga iščejo Hanovi revizorji

Kriminalisti NPU prišli do enakih ugotovitev

Dogajanje na Spiritu preiskujejo tudi kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). Junija letos so opravili hišne preiskave stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov na območju policijskih uprav Ljubljana, Celje in Maribor zaradi suma storitve kaznivega dejanja goljufije na škodo Evropske unije (EU) in še enega poskusa storitve tega kaznivega dejanja.

Po naših informacijah so osumljeni Von Horvath in direktorji vpletenih podjetij. Kot so sporočili z NPU, je osumljena oseba s prvim kaznivim dejanjem želela pridobiti protipravno premoženjsko korist v višini 5,6 milijona evrov. Gre torej za razpis iz leta 2022, na katerem je Von Horvath pričakoval povračilo denarja za gradnjo proizvodne hale in nakup opreme.

S poskusom drugega kaznivega dejanja pa sta osumljeni osebi želeli pridobiti protipravno premoženjsko korist v skupnem znesku skoraj 20 milijonov evrov, saj sta s predložitvijo lažnih podatkov in dokumentacije poskušali preslepiti pristojni organ, ki je odločal o dodelitvi in izplačilu sredstev Evropske unije, vse pa z namenom, da bi jima želena sredstva odobril in posledično izplačal. Gre torej za lanski razpis, ki ga je agencija Spirit razveljavila. 

In očitno bi imelo tudi pri tem imelo ključno vlogo podjetje Pag Technologies iz Emiratov. Njegova spletna stran je kmalu po izbruhu afere Spirit ugasnila. Julija letos, nekaj tednov po obisku kriminalistov, pa je podjetje prenehalo z delovanjem.