Preiskave NPU tudi v Banja Luki: pod lupo utaja davkov in pranje denarja

Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) od danes zjutraj po vsej Sloveniji opravljajo serijo hišnih preiskav. Po naših informacijah preiskujejo sume storitve kaznivih dejanj zlorabe položaja, davčne zatajitve in pranja denarja. O obsežnosti akcije pričajo neuradni podatki, da naj bi bilo v zadevi osumljenih več kot 50 ljudi.

Uradnih informacij o tej preiskavi še ni. Kot smo neuradno izvedeli, so kriminalisti zadevo sprožili na podlagi prijave finančne uprave (Furs), ki je pri nekaterih osumljencev opravila davčno-inšpekcijske preglede, pri tem pa zaznala sume kaznivih dejanj pri transakcijah med Slovenijo in državami nekdanje Jugoslavije, milijonske dvige gotovine in oškodovanje stečajnih mas podjetij, v katerih je bila država največji upnik.

Preiskava pa je policija razširila tudi na Republiko Srbsko, eno od dveh entitet v Bosni in Hercegovini, kjer je vrsta slovenskih podjetnikov v zadnjih letih ustanovila podjetja zaradi davčnih razlogov.

Kdo je prvi na seznamu osumljenih

Po naših informacijah je prvi na seznamu osumljenih Robi Močnik, nekdanji direktor in lastnik podjetja Tapetništvo Credo iz Cerkelj na Gorenjskem. Temu je Furs že julija 2022 odvzel DDV številko zaradi suma davčnih nepravilnosti, nekaj mesecev pozneje pa ga je poslal v stečaj. V tem postopku je država prijavila za kar okoli 1,8 milijona evrov terjatev.

Kot je razvidno iz dokumentacije, ki jo je objavila stečajna upraviteljica Katja Lušina, se je podjetje pod vodstvom Močnika ukvarjalo s prodajo odpadnih svinčenih akumulatorjev. Furs je opravil davčni nadzor pri kupcih in odkril epravilnosti. 

"V vseh davčnih nadzorih je bilo ugotovljeno, da je prišlo do goljufije iz naslova DDV, ki je posledica prve nabave odpadnih akumulatorjev in drugih odpadnih kovin na črnem trgu in njihova legalizacija v Sloveniji. Odpadne akumulatorje, ki so bili dobavljeni kupcem, je pretekli poslovodja nabavil kot fizična oseba. Po njegovih navedbah bi mu naj blago dostavljali romunski državljani iz Italije, katero je plačal z gotovino brez dokazil," je zapisala Lušina.

Preverili so dogajanje na bančnih računih v obdobju od januarja 2019 do decembra 2020 in ugotovili, da je bilo v tem času dvignjene za več kot 1,3 milijona evrov gotovine. "Kot je pojasnil pretekli poslovodja, so bili vsi dvigi namenjeni nakupu materiala: akumulatorjev, stroja, kovin, plačilo nafte in naftnih derivatov, različnih servisov in popravil za vozila, kosila, malice, oz. vse življenjske potrebščine. Računov za nakup blaga ni imel in blago je bilo plačano v gotovini," je navedla Lušina.

Denar končal tudi v Banja Luki, tam preiskave

Več sto tisoč evrov je Močnik nakazal tudi slovenskemu podjetju Grematin. Njegova lastnica je Mirjana Masnjak, ki je po naših ena od osumljenih v kriminalistični preiskavi. Podjetje Grematin ima po javno dostopnih podatkih med 300 in 500 tisoč evrov davčnega dolga. Od januarja 2023 ima tudi zamrznjeno premoženje.

Močnik je bil tudi lastnik podjetja Super Credo Bell Invest iz Srbije. Tam je imelo njegovo slovensko podjetje Tapetništvo Credo po ugotovitvah stečajne upraviteljice dva bančna računa, enega od teh je prijavil Fursu, drugega pa ne.

Denar je končal tudi v Bosni in Hercegovini, natančneje na računih podjetij Frkov in Rom G iz Banja Luke. Pri drugem je Močnik eden od direktorjev. In prav v tem mestu danes potekajo tudi hišne preiskave.

Kot so sporočili iz bosanske Agencije za preiskovanje in zaščito (SIPA), danes v sodelovanju s slovenskim tožilstvom in policijo potekajo hišne preiskave na šestih lokacijah na območju Banja Luke in Kostajnice, manjšega kraja na meji s Hrvaško. Pod lupo so štiri fizične osebe in tri podjetja.

Po do sedaj zbranih informacijah je bilo s kaznivimi dejanji organiziranega kriminala in pranja denarja podjetjem iz Slovenije povzročena škoda v višini pet milijonov mark (2,5 milijona evrov), so še pojasnili.